Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οικονομικό έγκλημα και νομιμοποίηση εσόδων: μέτρα καταπολέμησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Τίτλος:Economic crime and money laundering: european countermeasures
Κύρια Υπευθυνότητα:Ζαχαριάδης, Χρήστος Ν.
Επιβλέπων:Τσόλκα, Όλγα Β.
Θέματα:
Keywords:Μαύρο χρήμα, ξέπλυμα, νομιμοποίηση εσόδων, οικονομικό έγκλημα, εγκληματική οργάνωση
Black Money, money laundering, criminal organization
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναφέρεται στη μετατροπή ή στη «νομιμοποίηση εσόδων» χρημάτων που παράγονται παράνομα, έτσι ώστε να φαίνεται ότι προέρχονται από νόμιμη πηγή. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιείται από τον πλανήτη σε όλο τον κόσμο για την απόκρυψη εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με αυτό, όπως η διακίνηση ναρκωτικών / όπλων, η τρομοκρατία και οι εκβιασμοί. Αλλά με απλούς όρους είναι η μετατροπή του «Μαύρου» χρήματος σε νόμιμο χρήμα. Ο Συγγραφέας ήθελε να περιγράψει το πρόβλημα στο Εθνικό πλαίσιο, αλλά δεν μπόρεσε να το πράξει, καθώς δεν ήταν καθόλου δυνατό λόγω του γεγονότος ότι κάθε περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα είχε μια απόχρωση διεθνούς γεύσης, καθώς η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνήθως περιλαμβάνει τη μεταφορά χρημάτων μέσω αρκετών χώρων για να συγκαλύψουν την προέλευσή της. Ο συγγραφέας έχει χωρίσει την εργασία σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την ιστορία αυτής της διαδικασίας, τα τρία βήματα που εμπλέκονται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την επίδρασή της. Το δεύτερο μέρος επεξεργάζεται τον μηχανισμό διεθνούς ανάπτυξης και ελέγχου για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και αναλύει τη θέση της ΕΕ στον έλεγχο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το τρίτο μέρος ασχολείται με διάφορα προβλήματα και κενά κατά την εφαρμογή των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο συγγραφέας καταλήγει κάνοντας κάποιες προτάσεις για ένα υγιές καθεστώς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Abstract:Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναφέρεται στη μετατροπή ή στη «νομιμοποίηση εσόδων» χρημάτων που παράγονται παράνομα, έτσι ώστε να φαίνεται ότι προέρχονται από νόμιμη πηγή. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιείται από τον πλανήτη σε όλο τον κόσμο για την απόκρυψη εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με αυτό, όπως η διακίνηση ναρκωτικών / όπλων, η τρομοκρατία και οι εκβιασμοί. Αλλά με απλούς όρους είναι η μετατροπή του «Μαύρου» χρήματος σε νόμιμο χρήμα. Ο Συγγραφέας ήθελε να περιγράψει το πρόβλημα στο Εθνικό πλαίσιο, αλλά δεν μπόρεσε να το πράξει, καθώς δεν ήταν καθόλου δυνατό λόγω του γεγονότος ότι κάθε περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα είχε μια απόχρωση διεθνούς γεύσης, καθώς η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνήθως περιλαμβάνει τη μεταφορά χρημάτων μέσω αρκετών χώρων για να συγκαλύψουν την προέλευσή της. Ο συγγραφέας έχει χωρίσει την εργασία σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την ιστορία αυτής της διαδικασίας, τα τρία βήματα που εμπλέκονται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την επίδρασή της. Το δεύτερο μέρος επεξεργάζεται τον μηχανισμό διεθνούς ανάπτυξης και ελέγχου για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και αναλύει τη θέση της ΕΕ στον έλεγχο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το τρίτο μέρος ασχολείται με διάφορα προβλήματα και κενά κατά την εφαρμογή των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο συγγραφέας καταλήγει κάνοντας κάποιες προτάσεις για ένα υγιές καθεστώς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 71-74
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_ZachariadisCh_1218M041.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο